Delito de lavado de activos y deberes positivos /
Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Delito de lavado de activos y deberes positivos / Pablo Tomás Albertz Arévalo. - Segunda edición actualizada y complementada. - xi, 260 páginas. - Colección Ensayos Jurídicos. .
Incluye índice.
Bibliografía: páginas [239]-260. Incluye notas bibliográficas a pie de página. Incluye notas a pie de página.
CAPÍTULO I: Sistema de prevención, detección, persecución y sanción del lavado de activos en Chile. CAPÍTULO II: Atribución de responsabilidad penal en la ley N° 19.913: Descripción de las conductas típicas previstas en el Artículo 27. CAPÍTULO III: Deberes negativos y positivos en el contexto de la prevención y sanción del lavado de activos. CAPÍTULO IV: El lavado de activos como delito de infracción de deber y configuración de deberes positivos en el ordenamiento jurídico chileno. CAPÍTULO V: Deberes positivos surgidos de las nuevas tecnologías: Monedas virtuales o "criptoativos". CAPÍTULO VI: Disposiciones complementarias del deber de cuidado en materias de blanqueo de activo. CAPÍTULO VII: Estándar de diligencia exigible a sujetos no obligados.
9789569959776
Chile. Ley no. 19.913
Lavado de dinero--Aspectos jurídicos--Chile
Fraude--Aspectos jurídicos
Delitos económicos--Chile
Dinero--Aspectos jurídicos--Chile
Moneda digital
Derecho
363.8345 / A334d 2020
Delito de lavado de activos y deberes positivos / Pablo Tomás Albertz Arévalo. - Segunda edición actualizada y complementada. - xi, 260 páginas. - Colección Ensayos Jurídicos. .
Incluye índice.
Bibliografía: páginas [239]-260. Incluye notas bibliográficas a pie de página. Incluye notas a pie de página.
CAPÍTULO I: Sistema de prevención, detección, persecución y sanción del lavado de activos en Chile. CAPÍTULO II: Atribución de responsabilidad penal en la ley N° 19.913: Descripción de las conductas típicas previstas en el Artículo 27. CAPÍTULO III: Deberes negativos y positivos en el contexto de la prevención y sanción del lavado de activos. CAPÍTULO IV: El lavado de activos como delito de infracción de deber y configuración de deberes positivos en el ordenamiento jurídico chileno. CAPÍTULO V: Deberes positivos surgidos de las nuevas tecnologías: Monedas virtuales o "criptoativos". CAPÍTULO VI: Disposiciones complementarias del deber de cuidado en materias de blanqueo de activo. CAPÍTULO VII: Estándar de diligencia exigible a sujetos no obligados.
9789569959776
Chile. Ley no. 19.913
Lavado de dinero--Aspectos jurídicos--Chile
Fraude--Aspectos jurídicos
Delitos económicos--Chile
Dinero--Aspectos jurídicos--Chile
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363.8345 / A334d 2020